警惕打着政府批文的名义经营现货石油骗局

2019-04-15 10:57:34  阅读 87 次 评论 0 条

  警惕打着政府批文的名义经营现货石油骗局

  现在金融骗局真是太多了,花样百出,前几天笑捧接触到一个骗局投诉,怎么说呢?是一家正规公司然后开设了农产品电商平台,指定账户才能在某些栏目进行购买,所谓的投资入金就是购买产品的形式进行。本文写的是关于打着政府批文的名义经营现货石油等骗局,下面看看2015年的类似骗局。

警惕打着政府批文的名义经营现货石油骗局

  2015,山东省威海市公安局环翠分局经侦大队接报一起以经营石油现货为名涉嫌合同诈骗的案件。

  2015年6月,威海市民蔡某通过交友网站认识一个女孩,该女孩称其系湖南某有色金属经营有限公司业务员,并介绍蔡某认识她公司的一个李老师,称可以带他买石油现货,交易模式为T+0,每天交易时间为20个小时,可轻松保持30%以上的收益。

  李老师称湖南某公司为湖南HX商品交易市场有限公司下属企业,可以从事石油期货,系政府批文的正规平台,湖南HX公司的数据与国际接轨,所有客户投入的资金可以通过银行放在第三方托管,绝对安全。蔡某于6月23日与湖南HX公司在网上签订了有色金属订购合同,并在湖南某公司开了帐户,存入资金3.6万元,在观察了几次对方的帐户操作截图后,6月24日,蔡某在李老师的指导下买了一单,结果当天就赔了3556元,紧接着又买了几单,每次都是赔多赚少。7月22日,李老师又称有消息可以赚钱,于是蔡追加了14万元的存款又买了几单,当天又亏损53000元。

  警方通过对两家公司的查询,查到湖南HX公司成立于2011年9月13日,经营范围主要是矿产品、建材及化工产品,谷物、豆及棉麻的批发;农产品销售;仓储代理服务等。湖南某公司成立于2014年11月24日,经营范围主要是金属及金属矿、煤炭批发;金属制品的批发;投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);仓储代理服务等。但蔡某等人是通过一个类似期货帐户的操作模式对石油进行买卖,而且他们公司均没有经营现货石油的资质。

  因此,警方提醒投资者应高度防范这种模式的犯罪活动,对陌生的行业、特别是异地投资一定要慎重,以防血本无归。

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